记者观察网山西3月17日电 3月10日,黎城县公安局刑侦大队在核查一条“断卡”线索时发现本县籍常某伟名下有多张银行卡涉案,且其频繁帮助多名福建安溪籍人订机票、火车票,可能参与“跑分”作案。
在长治市公安局相关业务部门的大力支持下,民警对该案展开全方位调查。经过连续四天的紧张工作,终于掌握了这个犯罪团伙的活动轨迹及相关情况。3月14日晚,市县两级公安机关统一行动集中收网,在潞州区抓获以程某为首的9名犯罪嫌疑人,扣押涉案手机16部,银行卡21张,电话卡42张。
经查,去年2月,福建安溪籍犯罪嫌疑人程某窜至长治市潞州区租住房屋,在网络上向诈骗、赌博等犯罪团伙招揽“洗钱”生意。在2021年9月至2022年2月期间,程某拉拢招募黎城县人常某伟以及福建安溪社会闲散人员张某、陈某等8人组成“洗钱”团伙,通过“购宝”APP对招揽来的“黑钱”进行洗白,从中抽取佣金,共获利100余万元。根据线索,公安机关已串并了一批外省电信网络诈骗案件,初步统计结果显示,涉案流水超6000万元。
目前,涉案嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖之中。(唐科伟 李向东 张艺)